Not known Details About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Not known Details About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Blog Article
Como decíamos al inicio del presente artículo, el delito de blanqueo de capitales es un delito complejo, dado que el mismo puede cometerse de forma dolosa o por imprudencia grave, por personas fileísicas o jurídicas, puede cometerlo el autor del delito precedente del que provienen los bienes objeto de blanqueo, puede cometerse incluso con la mera posesión de esos bienes…
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
Para ello es necesaria una infracción del deber de cuidado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que cualquiera puede blanquear capitales por grave descuido.
Proporcionamos una defensa personalizada que se adapta a las circunstancias específicas de cada caso, garantizando una representación authorized efectiva y alineada con los objetivos de nuestros clientes.
De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
I have participated, acted and interacted in many lawful procedures in probably the most competitive Intercontinental lawful marketplaces on this planet including London, Ny and very actively in Miami, Florida, United States of The us. Based upon my Specialist encounter in addition to dependant on my practical experience for a consumer of Ospina Abogados, I can assert this boutique of attorneys specialized in Prison Legislation normally terms takes advantage of the criteria in the 21st century attorney including: Lawful Undertaking Management (LPM), the Authorized Method Advancement (LPI) along with the Legal Design Imagining (LDT) that not merely allowed us to gain my case but will also produced efficiency and profitability, that may be, Source for a consumer you improve time and cash Besides that, they provide you an outstanding of communication and first class quality of provider.
Ser acusado de un delito que no has cometido puede ser una experiencia devastadora. La acusación falsa de un delito no solo afecta tu presente,
Identificación de clientes: Las entidades financieras deben verificar la identidad de sus clientes y analizar la procedencia de sus fondos para evitar posibles actividades ilícitas.
Fantastic procedure, professionalism, closeness and unbeatable outcomes.Excellent men and women both equally Beatriz Uriarte and Juango Ospina.After dealing with an actual ordeal for almost 3 several years and for the arms of other legal professionals who solved absolutely practically nothing for us, somewhat the opposite due to the fact all they did was aggravate and even more harm our problem.
Trusting in justice is sort of a subject of faith. On the other hand, should you are seeking the assurance that this happens, you should switch to Ospina Abogados.Ospina's closeness and Beatriz's Perception, intelligence and toughness type an unbeatable staff.
Para combatir la vinculación entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se requiere una acción coordinada a nivel nacional e internacional. Algunas medidas efectivas incluyen:
El autoblanqueo de capitales consiste en que la misma persona que comete un delito del que obtiene determinados bienes, blanquea los mismos, al objeto de poder disfrutarlos mediante su introducción en el “circuito lawful del dinero”.
Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
Muy satisfechos con su trabajo y amabilidad. Desde el primer momento se preocuparon por nuestro caso y nos informaron en todo momento de su evolución así como resolución.